监管牌照

券商及外汇牌照
伯利兹是一个在经济与金融方面稳定的国家。由于拥有完善的法律框架,伯利兹也是最著名的离岸司法区之一,以及外汇经纪公司的宝地。。
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注册公司与获取牌照4 个月

最低缴清资本: 100 000美元(将于2018增至500000美元)

牌照费: 25000 美元

牌照续期的政府收费25,000美元, 加上公司续期政府收费1099美元

概述

伯利兹是一个独立的国家,位于美洲中部,与墨西哥和瓜地马拉接壤。

从时间上讲,伯利兹外汇许可证可以在较短时间内取得。此外,伯利兹在金融服务领域享有良好声誉,并为国际银行和支付提供商所知。。

并且伯利兹实施了专门针对外汇交易公司的许可证颁放立法,监管工作由伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)实施。

为了满足全球广大尖端投资者的期望,伯利兹现在提供了一整套投资工具。由于服务业的扩张,伯利兹现在是一个有吸引力的创业场所。针对以上原因,这个中美洲国家已经成为一个“一站式”管辖权。。

然而,近期的立法变化(2016)导致对新进入者的进入门槛有所上升。譬如:增加许可费并提出新的报告要求。因此,这就使得那些表现不错的公司愿意坚守市场,并且提供优质服务,进而提高国家声誉。

收到许可证后的额外政府费用:

年政府费用(IFSC):

25,000美元应当直接付给IFSC

1以前这笔费用应为5,000美元,自2016年4月1日起所需支付给IFSC的费用改为 25,000美元

-  并且2018年起,实收资本将由100,000美元增长至500,000美元。

提交如对以上内容有任何疑问,请填写以下表格,我们的专业顾问会尽快为您解

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伯利兹外汇牌照 的事实和信息

显著的特征
流程
需要的文件

公司结构 

保密性 

税收                                                                                                                      

  • 0% ——伯利兹外汇经纪公司来自伯利兹境外的收入部分可免除伯利兹当地所得税

其他益处 

  • 伯利兹倾向于不披露其银行或财政信息。不过伯利兹的银行遵从FATCA.
  • 董事和股东的会议并不必须在伯利兹举行,也不要求召开年度股东大会。所有会议均可在伯利兹以外举行,以电话或其他电子方式举行。另外,董事和股东可以通过代理人进行投票

会计要求 

伯利兹持证公司将面临下列报告要求:

  • 向IFSC提供季度财务报告(未经审计);
  • 向IFSC提供公司年度报表;
  • 进行公司财务报表审计,并将审计结果进一步提交至IFSC.

秘书  

  • 是否设置可依据情况自行选择,依照习惯应设置(可为法人,且无国籍或居住限制)。

当地办事处

不做要求

当地雇员

不做要求

公司名称 

  • 语言:无限制
  • 字母:罗马字母
  • 公司名称须以诸如:有限公司,公司注册成立,社会无名, Sociedad Anonima 以及Aktiengesellschaft. 等后缀或其缩写结尾。
  • 需要同意或许可的名称:银行、保险、保险、再保险、信托、受托人、储蓄、皇家、资产管理、基金管理、投资基金、建筑协会、市政、特许。

N.B.

  • 公司名称的关联字限制:国家名称、国家或地方政府名称.
  • 限制使用任何暗示非法活动或皇家、政府赞助的名称。
  • 登记工作人员可否决被认为违背公共利益以及公序良序的公司名称。
  • 如果公司名称与现有公司相同或类似,则予以限制。
  • 如果公司名称使用其他语言文字,登记工作人员可要求提供翻译以确保符合上述规定的限制。

为了获取监管牌照,将执行以下步骤:

  • 汇总并备齐所有文件,包括尽职调查的文件.
  • 注册实收资本500,000美元的伯利兹公司。要求特定公司股票总数超过100,000。这并不是一个标准的IBC,故此适用较高的政府收费标准
  • 准备反洗钱措施和为客户定制的业务计划.
  • 向IFSC提交尽职调查文件和其他相关文件,开始申请程序。
  • 为满足已缴资本金而在当地银行开立的帐户。包括准备和提交所有银行表单、公司文件和尽职调查文件。
  • 在过程中的特别支持和提供次要文件。
  • 协助进行当地银行资金账户存款,以满足IFSC对资本的要求
  • 向IFSC呈交由本地银行提供的资产标准达标证明文件
  • 从IFSC收到许可证并将文件交付给客户.
  • 协助开设公司帐户,以满足公司的进一步运营需要。
  • 完成银行开户并向客户交付文件。

为了获取监管牌照,我们将填写所有必要的申请表格,并且还将获取认证的(apostilled)公司文件。

为此,请向我们提供以下文件:

银行:

(每一收益所有人、股东、董事、授权签署人)

  • 一份有效护照公证复印件
  • 一份居住地址证明 (例如. 不超过3个月的水电费帐单) 英语或翻译成英语,                                
  • 一份经公证的银行信用证明书副本,表示被认证人有一个私人帐户,而且信誉状况良好,

地方监管当局:

(每一收益所有人、股东、董事、授权签署人以及秘书都必须提供)

  • 个人简历
  • 有效护照公证件副本
  • 一份英文(或翻译成英文)的居住地址证明副本 (例如. 3个月内的水电费帐单)
  • 专业信函/银行征信
  • 一份大学毕业证书公证副本
  • 已签署并公证的申请表格

N.B.                                         

  • 如果文件不是用英语或特定国家的语言,则必须附有经公证的翻译文件。
  • 请确保公证文件是英文,如果不是,请提供经公证的英文翻译文件.

关于附加文件的要求由监管机构或当地的银行随时提供具体信息。